Polícia investiga sede do BES em Madrid
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ARCELONA | MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear más de 1.500 millones de euros de cuentas presuntamente opacas depositadas en el banco portugués Espírito Santo (BES), el francés BNP, la sociedad de valores Cartera Meridional y la aseguradora Cahispa.
Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil registrara las sedes de los dos bancos por una presunta evasión de capitales.
Fuentes próximas a la investigación han explicado que la investigación se dirige hacia un entramado de empresas tipo 'trust' que tiene su origen en una filial del banco portugués Espírito Santo en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
Cabe recordar que el BES es objeto de una investigación desde hace un año por parte de las autoridades portuguesas por un supuesto delito de evasión fiscal y blanqueo de capital.
Investigación desde el año 2000
El juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado las órdenes de registro tras una investigación iniciada en el año 2000 por la Fiscalía Anticorrupción para indagar posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía explica también que las diligencias son consecuencia de la información obtenida en diversos registros practicados hace un año en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades "a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero".
Según publica el diario luso 'Publico' citando fuentes cercanas, las actuales investigaciones están relacionadas con las llevadas a cabo en el 2000 sobre el desaparecido banco de grandes patrimonios BBVA-Privanza, vinculado en el caso de las 'cuentas secretas del BBV'.
Entonces se indagaba sobre las cuentas de la Expo 92 de Sevilla y el pago de comisiones a través de un entramado de cuentas secretas en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
Las fuentes añaden que, para profundizar en el origen y destino de los fondos que circulaban por esas cuentas, se siguió el rastro de varias sociedades y despachos de abogados en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en diciembre del año pasado. Más de 30 personas fueron acusadas formalmente.
Las operaciones desarrolladas ahora pretender avanzar en la investigación para determinar el origen y la canalización de fondos realizados por sociedades o clientes particulares de las entidades. Al mismo tiempo, las autoridades intentan saber si los bancos facilitaron los delitos dando cobertura a la red.
Los bancos defienden su actividad
Tanto Espírito Santo como BNP han afirmado que la operación afecta a algunos de sus clientes y no a la actividad de la entidades.
Sin embargo, la cotización del banco francés en el índice CAC 40 ha experimentado una caída del 2,33%, desde los 85,85 euros de la apertura de la sesión hasta los 83,85 euros del cierre.
El valor de las acciones del Banco Espírito Santo en la Bolsa de Lisboa sólo cayó un 0,56%, desde los 12,47 euros de la apertura de la sesión bursátil hasta los 12,40 euros al cierre.
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, destacó que la Agencia Tributaria (AEAT) está colaborando con las autoridades policiales en la investigación, pero precisó que se trata de un asunto que compete al terreno judicial.
El BES está presente en España desde hace 17 años, donde adquirió la empresa de corretaje Benito& Monjardin y en el año 2000 adquirió la gestora de fondos Gescapital.
Esta decisión se produce después de que la Guardia Civil registrara las sedes de los dos bancos por una presunta evasión de capitales.
Fuentes próximas a la investigación han explicado que la investigación se dirige hacia un entramado de empresas tipo 'trust' que tiene su origen en una filial del banco portugués Espírito Santo en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
Cabe recordar que el BES es objeto de una investigación desde hace un año por parte de las autoridades portuguesas por un supuesto delito de evasión fiscal y blanqueo de capital.
Investigación desde el año 2000
El juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha dictado las órdenes de registro tras una investigación iniciada en el año 2000 por la Fiscalía Anticorrupción para indagar posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía explica también que las diligencias son consecuencia de la información obtenida en diversos registros practicados hace un año en despachos de abogados y en domicilios particulares y diversas sociedades "a los efectos de descubrir determinadas estructuras fiduciarias empleadas para defraudar a la Hacienda Pública y con el fin de blanquear dinero".
Según publica el diario luso 'Publico' citando fuentes cercanas, las actuales investigaciones están relacionadas con las llevadas a cabo en el 2000 sobre el desaparecido banco de grandes patrimonios BBVA-Privanza, vinculado en el caso de las 'cuentas secretas del BBV'.
Entonces se indagaba sobre las cuentas de la Expo 92 de Sevilla y el pago de comisiones a través de un entramado de cuentas secretas en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
Las fuentes añaden que, para profundizar en el origen y destino de los fondos que circulaban por esas cuentas, se siguió el rastro de varias sociedades y despachos de abogados en Madrid y Barcelona, que fueron registradas en diciembre del año pasado. Más de 30 personas fueron acusadas formalmente.
Las operaciones desarrolladas ahora pretender avanzar en la investigación para determinar el origen y la canalización de fondos realizados por sociedades o clientes particulares de las entidades. Al mismo tiempo, las autoridades intentan saber si los bancos facilitaron los delitos dando cobertura a la red.
Los bancos defienden su actividad
Tanto Espírito Santo como BNP han afirmado que la operación afecta a algunos de sus clientes y no a la actividad de la entidades.
Sin embargo, la cotización del banco francés en el índice CAC 40 ha experimentado una caída del 2,33%, desde los 85,85 euros de la apertura de la sesión hasta los 83,85 euros del cierre.
El valor de las acciones del Banco Espírito Santo en la Bolsa de Lisboa sólo cayó un 0,56%, desde los 12,47 euros de la apertura de la sesión bursátil hasta los 12,40 euros al cierre.
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, destacó que la Agencia Tributaria (AEAT) está colaborando con las autoridades policiales en la investigación, pero precisó que se trata de un asunto que compete al terreno judicial.
El BES está presente en España desde hace 17 años, donde adquirió la empresa de corretaje Benito& Monjardin y en el año 2000 adquirió la gestora de fondos Gescapital.
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Começo a não gostar nada desta brincadeira...
Foi em Portugal, a investigação no BES que ainda decorre agora em Espanha, não so com a instituição mas tambem com seguradoras em que o BES tem interesses.
Só espero que o banco não esteja mesmo involvido nisto.
è que quem vê e cala por vezes consenta...
Foi em Portugal, a investigação no BES que ainda decorre agora em Espanha, não so com a instituição mas tambem com seguradoras em que o BES tem interesses.
Só espero que o banco não esteja mesmo involvido nisto.
è que quem vê e cala por vezes consenta...
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- Registado: 5/11/2002 1:17
Polícia investiga BES em Madrid e Barcelona por suspeitas de lavagem de dinheiro (act.)
A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid e em Barcelona, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
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Pedro Carvalho
pc@mediafin.pt
A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid e em Barcelona, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
A polícia de Madrid está a fazer um "raide" à sede do Banco Espírito Santo (BES) [Cot], segundo avançou a agência de notícias norte-americana Bloomberg.
"Está uma operação a acontecer", disse um porta-voz da Guarda Civil espanhola, sem avançar os motivos para esta visita à sede do terceiro maior banco português na capital espanhola. A Guarda Civil é uma das forças policiais de Espanha.
Fonte do BES em Portugal, contactado pelo Jornal de Negócios, confirmou que "está a acontecer alguma coisa", mas até ao momento não sabem identificar o motivo para este "raide".
A agência Reuters está a avançar que o motivo estará relacionado com uma possível lavagem de dinheiro.
A edição "online" do jornal "El Mundo" avança que alguns dos agentes que entraram na sede do BES na Calle Serrano em Madrid vestiam trajes da Agência Tributária. O mesmo órgão avança que o "raide" começou às 10h00, horas de Madrid, e que os empregados do banco tiveram de abandonar o local.
O "El Pais", na sua edição "online", avança que além de Madrid, a Guarda Fiscal, por suspeitas de "delito de evasão de capitais" também está na sede do banco em Barcelona, numa agência em Madrid e numa seguradora na Ciudad Condal.
O BES está presente em Espanha há mais de 17 anos, contando com uma presença em 22 províncias, nomeadamente na Andaluzia e no País Basco.
As acções do BES reagiram de imediato, e seguem a negociar em queda de 2,17% para os 12,20 euros.
A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid e em Barcelona, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
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Pedro Carvalho
pc@mediafin.pt
A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid e em Barcelona, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
A polícia de Madrid está a fazer um "raide" à sede do Banco Espírito Santo (BES) [Cot], segundo avançou a agência de notícias norte-americana Bloomberg.
"Está uma operação a acontecer", disse um porta-voz da Guarda Civil espanhola, sem avançar os motivos para esta visita à sede do terceiro maior banco português na capital espanhola. A Guarda Civil é uma das forças policiais de Espanha.
Fonte do BES em Portugal, contactado pelo Jornal de Negócios, confirmou que "está a acontecer alguma coisa", mas até ao momento não sabem identificar o motivo para este "raide".
A agência Reuters está a avançar que o motivo estará relacionado com uma possível lavagem de dinheiro.
A edição "online" do jornal "El Mundo" avança que alguns dos agentes que entraram na sede do BES na Calle Serrano em Madrid vestiam trajes da Agência Tributária. O mesmo órgão avança que o "raide" começou às 10h00, horas de Madrid, e que os empregados do banco tiveram de abandonar o local.
O "El Pais", na sua edição "online", avança que além de Madrid, a Guarda Fiscal, por suspeitas de "delito de evasão de capitais" também está na sede do banco em Barcelona, numa agência em Madrid e numa seguradora na Ciudad Condal.
O BES está presente em Espanha há mais de 17 anos, contando com uma presença em 22 províncias, nomeadamente na Andaluzia e no País Basco.
As acções do BES reagiram de imediato, e seguem a negociar em queda de 2,17% para os 12,20 euros.
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Polícia investiga sede do BES em Madrid
Acções afundam em bolsa
Polícia investiga sede do BES em Madrid por suspeitas de lavagem de dinheiro
A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
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Pedro Carvalho
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A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
A polícia de Madrid está a fazer um "raide" à sede do Banco Espírito Santo (BES) [Cot], segundo avançou a agência de notícias norte-americana Bloomberg.
"Está uma operação a acontecer", disse um porta-voz da Guarda Civil espanhola, sem avançar os motivos para esta visita à sede do terceiro maior banco português na capital espanhola.A Guarda Civil é uma das forças policiais de Espanha.
Fonte do BES, contactado pelo Jornal de Negócios, confirmou que "está a acontecer alguma coisa", mas até ao momento não sabem identificar o motivo para este "raide".
A agência Reuters está a avançar que o motivo estará relacionado com "uma possível lavagem de dinheiro".
As acções do BES reagiram de imediato, e seguem a negociar em queda de 2,17% para os 12,20 euros.
Polícia investiga sede do BES em Madrid por suspeitas de lavagem de dinheiro
A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
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Pedro Carvalho
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A polícia está a investigar a sede do Banco Espírito Santo (BES) em Madrid, devido a uma eventual operação de lavagem de dinheiro. Fonte do banco em Portugal, contactada pelo Jornal de Negócios, disse ainda não saber o que se passa em Madrid.
A polícia de Madrid está a fazer um "raide" à sede do Banco Espírito Santo (BES) [Cot], segundo avançou a agência de notícias norte-americana Bloomberg.
"Está uma operação a acontecer", disse um porta-voz da Guarda Civil espanhola, sem avançar os motivos para esta visita à sede do terceiro maior banco português na capital espanhola.A Guarda Civil é uma das forças policiais de Espanha.
Fonte do BES, contactado pelo Jornal de Negócios, confirmou que "está a acontecer alguma coisa", mas até ao momento não sabem identificar o motivo para este "raide".
A agência Reuters está a avançar que o motivo estará relacionado com "uma possível lavagem de dinheiro".
As acções do BES reagiram de imediato, e seguem a negociar em queda de 2,17% para os 12,20 euros.
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