"Construção" de proposta de reforma da lei laboral vai para consulta "definitiva" de parceiros, anuncia ministra

[amsf]

É de admirar que não se tenha aproveitado para dizer que se tratava de uma rede de financiamento ao terrorismo islámico...os americanos ou ingleses fá-lo-iam independentemente de ser verdade ou não

[Pata-Hari]

Suspeitos de introduzir em Portugal elevadas quantias em numerário
Sete pessoas acusadas de branqueamento de capitais após operação da PJ
14.11.2006 - 19h59



Sete pessoas foram constituídas arguidas pela suspeita do crime de branqueamento de capitais, após uma operação da Polícia Judiciária, que realizou perto de 40 buscas em simultâneo.

No âmbito da operação "Lavandaria Oriente”, que surge no seguimento de três inquéritos e de investigações iniciadas há três anos, foram realizadas "cerca de quatro dezenas de buscas simultâneas, maioritariamente domiciliárias", indica a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Os suspeitos - "maioritariamente oriundos de Moçambique e Angola" – actuavam sob o disfarce de actividades comerciais e introduziam em Portugal elevadas quantias em numerário, declarando-o ou não nas alfândegas.

Segundo a PJ, os arguidos são também suspeitos de fraccionarem o dinheiro "para depósito [evitando a comunicação obrigatória dos bancos no âmbito do sistema preventivo de branqueamento de capitais], transferindo-o seguidamente para contas bancárias sedeadas em diversas instituições de crédito, nos mais variados e remotos países, com especial enfoque para o continente asiático".

Como capa da sua actividade comercial, os suspeitos indicavam a comercialização de automóveis ou de móveis, bem como o ramo hoteleiro ou a participação social maioritária em casas de câmbio.

O modo de actuação dos suspeitos passava pela utilização de transportadores de dinheiro ("cash couriers"), que traziam as verbas "em mão" por via aérea.

A operação, consumada com a colaboração do Banco de Portugal, entre outras entidades, levou ainda à "apreensão de diversa documentação, computadores portáteis, equipamento para contagem de notas de banco e cerca de 300 mil euros em numerário (uma pequena parte em dólares norte-americanos).

A PJ refere que as investigações prosseguem para "cabal esclarecimento dos factos".