B. Efisa investigado - Financiamento a activ. Islâmicas
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B. Efisa investigado - Financiamento a activ. Islâmicas
Banco Efisa investigado por suspeitas de financiamento a actividades islâmicas
"O Ministério Público (MP) vai investigar o banco de investimentos EFISA por suspeitas de financiamento ilícito de actividades islâmicas, avançou a TVI. A procuradora-adjunta Cândida Almeida, responsável pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), pediu, há cerca de dez dias, a Souto de Moura para abrir um inquérito ao banco Efisa, pertencente ao Grupo Banco Português de Negócios (BPN).
O pedido de inquérito feito por Cândida Almeida a Souto de Moura estava entre os papéis confidenciais que a chefe de secretaria da Procuradoria Geral da República tinha em sua casa. A descoberta foi ainda agravada porque o documento que a Polícia Judiciária encontrou não era uma cópia, mas sim o próprio original que tinha sido retirado da PGR.
No documento, a procuradora do MP explica a necessidade de se investigar o banco Efisa, na sequência de informações que poderiam apontar para movimentos financeiros duvidosos e branqueamento de capitais. Em causa estarão suspeitas de financiamento ilícito a actividades islâmicas.
O pedido de investigação foi feito em finais de Março, na sequência das investigações a redes terroristas depois do atentado em Madrid. Cândida Almeida pede ainda apoio técnico e financeiro para analisar os movimentos financeiros do banco EFISA.
O banco foi comprado pelo BPN há cerca de dois anos. O grupo BPN é presidido pelo antigo secretário de Estado Oliveira e Costa."
"O Ministério Público (MP) vai investigar o banco de investimentos EFISA por suspeitas de financiamento ilícito de actividades islâmicas, avançou a TVI. A procuradora-adjunta Cândida Almeida, responsável pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), pediu, há cerca de dez dias, a Souto de Moura para abrir um inquérito ao banco Efisa, pertencente ao Grupo Banco Português de Negócios (BPN).
O pedido de inquérito feito por Cândida Almeida a Souto de Moura estava entre os papéis confidenciais que a chefe de secretaria da Procuradoria Geral da República tinha em sua casa. A descoberta foi ainda agravada porque o documento que a Polícia Judiciária encontrou não era uma cópia, mas sim o próprio original que tinha sido retirado da PGR.
No documento, a procuradora do MP explica a necessidade de se investigar o banco Efisa, na sequência de informações que poderiam apontar para movimentos financeiros duvidosos e branqueamento de capitais. Em causa estarão suspeitas de financiamento ilícito a actividades islâmicas.
O pedido de investigação foi feito em finais de Março, na sequência das investigações a redes terroristas depois do atentado em Madrid. Cândida Almeida pede ainda apoio técnico e financeiro para analisar os movimentos financeiros do banco EFISA.
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---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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